Ponen al descubierto red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa a través de compra de oro
La Corte Federal de Chicago sigue una línea de investigación en donde el cártel compraba lingotes de oro y joyas con dinero sucio
- Envió más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida
- History Chanel transmitirá serie basada en la vida del “Chapo” Guzmán
Una nueva estrategia de lavado de dinero por parte del cártel de Sinaloa fue puesta al descubierto por autoridades de los Estados Unidos, en donde aparentemente el grupo criminal compraba oro y joyas para luego fundirlo, venderlo y enviar dinero “limpio” a México y hacerlo pasar como recursos legales.
Según la agencia Bloomberg, que citó registros de una Corte Federal de Chicago que lleva el caso, el cártel envió más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida, Natalie Jewelry, que fundía el metal y lo vendía a cambio de efectivo.
De esta manera, el Cartel de Sinaloa cuyo cabeza más visible es Joaquín “Chapo” Guzmán, utilizó algunas de sus ganancias producto de la venta de drogas en Estados Unidos para comprar oro en casas de empeño, venderlo y así enviar el dinero a México.
El procedimiento era muy simple, ya que luego de hacer estas compras, el grupo delincuencial utilizaba facturas falsas para justificar el envío de los ingresos a una empresa en México.
Entre 2011 y 2014, según la demanda radicada en una Corte Federal de Chicago, la compañía supuestamente recibió cientos de cajas enviadas por el cártel, que usaba alias como ‘Chicago Gold’ o ‘Shopping Silver’.
La firma de Florida se quedaba con una comisión del 1% y reenviaba el resto del dinero a una empresa en México propiedad de Parra-Pedroza llamada Mexico British Metal, según los documentos judiciales citados por Bloomberg.
Entre 2011 y 2014 fueron cientos de cajas enviadas con oro bajo el alias ‘Chicago Gold’ o ‘Shopping Silver’
EL ORO ES SEGURO PARA LAVAR DINERO
Según John Cassara, un exagente especial del Tesoro estadunidense y autor de libros sobre el lavado de dinero, “el modus operandi empleado por el cártel de Sinaloa evidencia cómo el oro puede ser utilizado para ocultar transferencias ilícitas de dinero”.
“Y es que una vez que se funde el oro, el origen de las materias primas es difícil de rastrear y rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo”, explicó Cassara.
Y agregó: “si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro. En realidad no hay nada comparable”.
Además, muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos.
De acuerdo con los documentos de la Corte federal de Chicago, Parra-Pedroza, presunto miembro del cártel de Sinaloa, está entre quienes enfrentan cargos y es uno de los acusados de contratar mensajeros para recoger los ingresos de la droga y luego comprar barras y piezas de oro de joyerías y empresas del área de Chicago.
Según los documentos de Chicago, los miembros del grupo enviaban el oro a través de FedEx a la compañía de Florida para que lo fundiera y obtener luego efectivo.
Empresas que operan oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal de los bancos
Los registros también señalan que los documentos falsificados por el cartel hacían parecer que Mexico British Metal vendía el oro a la compañía anónima de Florida, lo que abonaba a que las transacciones parecieran legítimas.
En enero de 2014, con base en informes de aduana que mostraban discrepancias entre el volumen y el valor del oro procesado por la compañía, agentes federales acudieron a la oficina de Natalie Jewelry, ubicada en un parque industrial al norte de Miami e incautaron dinero en efectivo y “cientos de kilos de oro y plata”, según la fuente citada por Bloomberg.
Según esas fuentes, los registros de Natalie Jewelry revelaron vínculos de lavado de dinero con redes de tráfico de drogas, entre ellas el cártel de Sinaloa.
HISTORY CHANEL PREPARA SERIE DEL CHAPO
Por otra parte, la historia de Joaquín “Chapo” Guzmán será el núcleo de la nueva serie televisiva de Chris Brancato, uno de los creadores de la serie Narcos; según lo informó el canal History a través de un comunicado.
La serie tendrá el título #Cartel y aunque todavía se encuentra en una fase muy inicial de su creación, se sabe que abordará los conflictos globales acerca de la droga a través de la historia real y el ascenso del capo mexicano.
El canal History, que ha encargado a Brancato el guión del primer capítulo de la serie, aseguró que #Cartel será una narración de poder, dinero, sexo y muerte alrededor de la droga.
“La verdadera historia de El Chapo, repleta de asesinatos, droga, corrupción y fama, ha sido y continua siendo una de las historias más perturbadoras y fascinantes de la última década”, señaló en el escrito la presidenta y directora general del canal, Jana Bennett.
El show televisivo será producido por ABC Signature y A+E Studios y reflejará cómo los carteles de la droga mantienen su imagen, reclutan a nuevos miembros y amenazan a sus rivales mediante el uso de las redes sociales.
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14 jun COBAS RENTA, FI |
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21:39 14/06/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A. y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de COBAS RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5132), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad Depositaria. |
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14 jun COBAS INTERNACIONAL, FI |
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21:39 14/06/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de COBAS INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5130), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad Depositaria. |