Implementan medidas para combatir el lavado de dinero y buscan blindar al sistema financiero

Según los últimos datos de investigaciones recientes sobre el lavado de dinero en México, las cifras rondan entre 10 mil y 25 mil millones de dólares anuales, que se traducen en ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de dólares para los cárteles mexicanos.

Para frenar esta, el Banco de México (Banxico) pondrá en operación el nuevo Sistema de Pagos Interbancario de Dólares (SPID), que “ayudará en la prevención del lavado de dinero y abonará al objetivo de lograr un sistema financiero blindado contra ese delito”, consideró el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.

"Nos ayudará en todo este tema de prevención de lavado de dinero y a conocer bien quiénes son las personas que están usando recursos y de qué forma lo están usando", dijo el ejecutivo financiero.

Explicó que será un sistema eficiente como ya se probó en el esquema en pesos, con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI), pero sobre todo porque permite identificar a las personas que envían los recursos.

"Es precisamente lo que trata de hacer el Banco de México en este esfuerzo, la identificación de las personas morales que envíen recursos de una cuenta a otra, en este caso en dólares, porque hay gente que puede tener recursos y cuentas en dólares, sobre todo personas morales, pero permitirá hacerlo de una manera más eficiente como en el caso de los pesos", detalló.

De acuerdo con Jaime González Aguadé, este sistema se suma a las reglas que tiene la CNBV para prevenir el lavado de dinero y que aplica a todo el sistema financiero.

Pero adicionalmente, refirió, “el banco central también pondrá reglas como hoy las tiene en el caso de pesos, para identificar a las personas, entonces la identificación más la eficiencia en el envío será en beneficio en general para todo el mercado".

Este sistema ayudará a conocer las personas que están usando recursos y de qué forma lo están usando

Jaime González Aguadé dijo que para ello se requiere de la cooperación de todos los participaciones del sistema financiero.

"En eso estamos trabajando, en implementar esos controles conjuntamente con todos para tener un sistema que esté lo más blindado posible para la prevención del lavado de dinero", añadió.

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SINALOA Y JALISCO CONCENTRAN A LAS LAVADORAS DE DINERO

El funcionario expuso que el gobierno mexicano también trabaja de forma conjunta con las autoridades de Estados Unidos para identificar áreas de oportunidad común en materia de regulaciones y así homogeneizar la forma en cómo se reportan y se evalúan transacciones internacionales en dólares.

Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco encabezan los estados con mayor actividad de lavado de dinero en el país.

40 empresas son vinculadas a Rafael Caro Quintero

A estas entidades le siguen Chihuahua, Colima, Nuevo León, y el Distrito Federal, es donde más se registran las más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma, según información de Hacienda.

Por su parte, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tienen al menos 200 empresas catalogadas como lavadoras de dinero en el país y de ellas, 163 se concentran en Jalisco, junto a Sinaloa y Baja California.

Según público el diario El Financiero, “al menos 40 de las empresas señaladas por la OFAC son vinculadas al líder del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ligado actualmente al grupo del Pacífico y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia”.

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