EEUU investiga los vínculos de Citigroup y empresas de un multimillonario mexicano
El Departamento de Justicia investiga los vínculos con Carlos Hank Rhon y sus empresas
- Los requerimientos están en el marco de una investigación sobre los controles de lavado de dinero del banco
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el trato de Citigroup con empresas vinculadas al multimillonario mexicano Carlos Hank Rhon, como parte extendida de una investigación sobre los controles de lavado de dinero del banco.
Las autoridades norteamericanas han pedido a Citigroup, informa Reuters, proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon. Estas incluyen a Grupo Financiero Interacciones y a Grupo Hermes, ambas controladas por Hank Rhon y su familia.
Además, el Departamento de Justicia también ha pedido al banco proporcionar documentación similar sobre una quinta empresa, Banco Monex, que en este caso no está conectada a Hank Rhon, informa Bloomberg.
Justicia pide a Citigroup proporcionar información sobre los vínculos con cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon
El portavoz del Departamento de Justicia, Wyn Hornbuckle, no ha querido hacer declaraciones. Tampoco desde Citigroup.
La institución estadounidense está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en el Banco Nacional de México, unidad en el país de Citigroup, conocida como Banamex. El objetivo es saber si alguno de sus clientes estaban involucrados en el lavado de dinero.
Según el informe de Justicia, ni Hank Rhon ni ninguna de sus empresas han sido acusados de delito alguno.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Banamex avergonzó a Citigroup el pasado año al perder más de 500 millones de dólares en préstamos fraudulentos a un proveedor del gigante petroleo estatal Pemex, recuerda Reuters.
Asimismo, Bloomberg informó el mes pasado que las autoridades estadounidenses habían ampliado su investigación de lavado de dinero a la unidad mexicana de Citigroup.
Lee además:
Detienen en Estados Unidos a accionista de Oceanografía y PGR ya pide su extradición
Los resultados de Citigroup superan las expectativas en beneficio e ingresos
Ganancias en Bolsa para Citigroup tras superar previsiones con sus resultados del primer trimestre
Más noticias
27 abr La 135.ª Feria de Cantón ofrece sencillos servicios de pago para visitantes de todo el mundo |
|
27 abr Se designa nuevo presidente para Nitto Denko Avecia Inc. |
|
27 abr Economía.- Ibercaja dirige su actuación a jóvenes, autónomos y pymes y a impulsar su capacidad tecnológica |
|
|
ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS) Ibercaja Banco inicia un nuevo ciclo con el lanzamiento de su Plan Estratégico 2024-2026. Los dos programas principales en torno a los que girará su actividad serán los clientes y la resiliencia, articulados en 13 iniciativas dirigidas a jóvenes, autónomos y pymes con las que impulsar sus capacidades tecnológicas, la aplicación de IA y optimizar procesos. |
|
27 abr Economía.- Ibercaja no prevé salir a bolsa en el próximo trienio y espera mantener beneficios de 300 millones al año |
|
|
Ha presentado este sábado su Plan Estratégico 2024-2026 ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS) |
|
27 abr Econonomía.- El Plan Estratégico de Ibercaja 2024-2026 sitúa al cliente y el crecimiento comercial como principales ejes |
|
|
ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS) Ibercaja ha lanzado un nuevo Plan Estratégico 2024-2026 que pone el foco en el cliente, el crecimiento de la actividad comercial, la resiliencia y la transformación. Sus objetivos son conseguir una rentabilidad sostenible que permita cubrir el coste de la entidad, así como incrementar la base de capital del banco. |
|
27 abr BofA es cauta con las petroleras en 2024 y reitera su escepticismo con Repsol |
|
|
Tras un comienzo de año algo dubitativo, el petróleo ha despertado. El aumento de tensión en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel y la consiguiente respuesta de Tel Aviv han vuelto a tensionar los precios del 'oro negro', aunque recientemente Irán ha asegurado que no seguirá echando leña al fuego y no continuará escalando el conflicto siempre que no haya otra ofensiva israelí. Si bien no tendrá impacto en las cuentas del primer trimestre, está por ver cómo afectará el desarrollo de estos eventos a los precios del crudo y, en consecuencia, al negocio de las petroleras en los próximos meses. |
|
27 abr "Los mercados de activos no están reflejando el riesgo político en España" |
|
|
La agitación política sigue siendo una constante en España. Y más desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este miércoles que suspendía su agenda pública para "pensar y reflexionar" sobre su futuro al frente del Ejecutivo. Una decisión que dará a conocer el lunes 29 de abril y ante la que los mercados de activos se han mantenido impasibles. Al menos de momento. |
|
27 abr La 135ª Feria de Cantón ofrece servicios de pago sin complicaciones a los visitantes de todo el mundo |
|
25 abr Zoomlion brilla en INTERMAT 2024 con una visión de un futuro más verde e inteligente |
|
27 abr ELFBAR y LOST MARY revelan avances en la lucha contra los vapeadores ilícitos |
|