La policía financiera italiana ha revelado este martes la desintegración de una trama de empresas que presuntamente utilizaron contabilidad falsa para defraudar al Estado 1.700 millones de euros en impuestos.
“La actividad ilegal ha dado lugar, durante años, a daños al Estado”, señala la polícia en un comunicado recogido por AFP. Según este documento, la suma total “supera los 1.700 millones de euros” desde 2011.
FACTURAS FALSAS DE EMPRESAS FICTICIAS
La policía ha indicado que dos empresarios de Roma, Pierino Tulli y Maurizio Ladaga, crearon una sistema utilizando facturas falsas emitidas por compañías intermediarias subcontratadas en áreas como los servicios de seguridad y la limpieza industrial.
Con estas facturas, desviaban grandes cantidades de dinero a cuentas de empresas ficticias. Después, estos fondos se retiraban en efectivo y para ser depositados en San Marino o Luxemburgo y las compañías se declaraban en bancarrota.
Lea además:
Messi irá a juicio por fraude fiscal tras ser desestimado su recurso
Hacienda estima en un informe que el fraude fiscal de la familia Pujol es de 32,4 millones