Nueva filtración que pone en duda la operativa de algunas de las grandes entidades financieras y nuevo retroceso en bolsa de los bancos españoles. Un paso atrás generalizado. La que menos ha sufrido, Bankia, con un recorte del 2,8% al cierre de sesión de este lunes. Peor le ha ido a Santander y BBVA, dado que, en ambos casos, las caídas han sido de más del 6%
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En este caso, la filtración se trata de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y denominada 'FinCEN Files'. Según ésta algunas de las grandes entidades financieras, como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan o Barclays habrían realizado operativas sorteando las leyes de blanqueo de capitales.
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Esta investigación se ha llevado a cabo con documentos relativos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU. Según esta, las operaciones sospechosas habrían alcanzado los 2 billones de dólares entre los años 2011 y 2017.
En España, además, el retroceso generalizado de la banca (el conjunto del sector europeo cae más de un 4%) llega sólo una jornada bursátil después de confirmarse la fusión de CaixaBank y Bankia. En el caso de otras entidades españolas, como Liberbank y Unicaja, las caídas al cierre del lunes han superado el 9% y el 6%, respectivamente.
LA OPERATIVA
La filtración pone de relieve que estas grandes entidades llevarían años operando al margen de las normativas de lucha contra el blanqueo de capitales, a través de operaciones en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, Chipre o Hong Kong, entre otros países.
Las entidades, según los citados documentos, efectuaban transacciones hacia cuentas registradas en esos estados considerados paraíso fiscal, sin identificar a las partes implicadas en esta operativa.
Por ejemplo, según la televisión británica BBC, JP Morgan habría permitido que una sociedad traspasase más de 1.000 millones de dólares a la cuenta de un ciudadano, en ese momento sin identificar, que resultó que figuraba en la lista de los más buscados por el FBI estadounidense.
