- Se servía de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero y financiar esta red
Agentes del Servicio Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Melilla a un hombre de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como DAESH y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico). Ha sido arrestado por su presunta relación con un entramado societario en Dinamarca que evadía elevadas sumas de dinero para financiar una red de captación y envío de al menos diez yihadistas a zona de conflicto como Siria.
Se estima que el importe total defraudado con el que se financió esta red supera los ocho millones de euros, según Interior
El arrestado está acusado de relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas fruto de varias investigaciones abiertas por la Guardia Civil, alguna de ellas desde el año 2012, sobre varios residentes melillenses que, careciendo de la más elemental formación económica, ostentaban puestos de responsabilidad en empresas danesas.
El entramado societario es de tal extensión y complejidad que, tras cursar una Comisión Rogatoria Internacional a las Autoridades danesas, hasta el momento se han identificado un total de 24 empresas diferentes, y se estima que el importe total defraudado supera los ocho millones de euros, según ha informado el Ministerio del Interior.
La prueba de la intensa actividad de esta red de captación con alcance internacional, "probablemente la más activa desarticulada en España", es la incorporación a diferentes escenarios de conflicto de al menos diez combatientes de varias nacionalidades, entre los que se encuentran ciudadanos daneses, alemanes y españoles.
Tras esta detención, la Guardia Civil está desarrollando dos registros, con el objeto de recopilar las evidencias de su intensa actividad en internet y redes sociales, a través de las que mantenían multitud de contactos con individuos tanto dentro como fuera de España. Asimismo, y con el objeto de profundizar en la investigación, se prevé la toma de manifestación a un número de personas por determinar, así como la emisión de Comisiones Rogatorias Internacionales para recabar la cooperación de las autoridades judiciales de otros países.
De esta forma, los investigadores tratan de determinar la extensión completa de la estructura que se oculta detrás de las numerosas sociedades, perfiles en redes sociales e identidades virtuales, así como las actividades concretas relacionadas con el envío de combatientes a zonas en conflicto en las que podrían haber participado.
El desarrollo de las investigaciones ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y el Servicio de Inteligencia danés (PET), la Policía de Copenhague, la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST), EUROPOL y el CNI. Además, para aplicación de la legislación en materia de blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo, se ha contado con la participación de las estructuras del sistema preventivo español en esta materia.
La operación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 173 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 218 desde principios de 2015.
Según la investigación se encontraba "en vías de planificación de un atentado terrorista" en la capital
PRISIÓN PARA EL PRESUNDO YIHADISTA DETENIDO EN MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado este viernes prisión incondicional para el presunto yihadista detenido esta semana en Madrid porque la investigación ha desvelado que se encontraba "en vías de planificación de un atentado terrorista" en la capital.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que existe riesgo de fuga porque había manifestado su intención de irse al "califato a hacer la Yihad", por lo que ha decretado prisión por pertenencia a organización terrorista, adoctrinamiento y enaltecimiento.
Además, la policía ha recopilado diferentes expresiones de máxima violencia en alusión a atentados como el de Manchester. "Da igual que sean niños, es lo que se merecen; aquí va a suceder algo peor", dijo.
La expresión se recoge en el auto de prisión dictado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que señala que la investigación ha desvelado que Rachid se encontraba "en vías de planificación de un atentado terrorista" en la capital. De hecho, llegó a preguntar: "¿Tú sabrías fabricar una bomba?", interesándose por los materiales para su fabricación.
Rachid reconoció estar en condiciones de ejecutar a una persona cortándole la cabeza si la consideraba "infiel". El pasado 11 de junio, fue vigilado por la Policía mientras visitaba lugares y trayectos emblemáticos de Madrid "en actitud vigilante, siguiendo un itinerario lleno de medidas de seguridad y de prácticas de observación sobre dichos lugares".
Este hombre de nacionalidad marroquí y de 32 años fue arrestado junto a otros dos marroquíes de 38 y 33 años que convivían con el primero y que estaban siendo iniciados en las prácticas terroristas. El operativo permitió constatar que el primero de los arrestados había realizado un exhaustivo trabajo de estudio y búsqueda de material formativo oficial de DAESH. Concretamente, había compilado un abundante número de manuales específicos sobre dinámica terrorista. Además, los agentes constataron que el material que se le incautó le servía tanto para preparar a los candidatos elegidos en aspectos religiosos radicales como para formación teórica y práctica en técnicas operativas.