- El dinero era desviado a sociedades propiedad de Rodrigo Rato
La Oficina Antifraude ha detectado dos pagos a Rodrigo Rato por parte de dos empresas contratistas de Bankia durante la etapa del exministro como presidente de la entidad. De estos pagos, una parte fue desviada al hotel de Berlín del que Rato es copropietario.
Según informa Efe, que cita fuentes de la investigación, los pagos proceden de Zenith Media y Publicis Comunicaciones España. Estas empresas facturaron algo más de dos millones de euros con una sociedad pantalla que hizo llegar parte de los fondos a sociedades propiedad del exdirector gerente del FMI.
Las dos empresas, dedicadas a la publicidad y la comunicación, incrementaron considerablemente su facturación con Bankia en los dos años que el exdirector gerente del FMI presidió la entidad, entre 2010 y 2012, tal y como recoge la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en su reciente informe adelantado este lunes por el diario El Mundo. En concreto, Zenith Media pasó de 150.000 euros en 2010 a 24 millones al año siguiente y 16 millones en 2012, cuando Rato abandonó el grupo financiero.
PAGOS POR SERVICIOS QUE NO SE PRESTARON
Estos dos desembolsos fueron efectuados por servicios que no se prestaron y que supuestamente habrían ido a parar a una sociedad pantalla que, a su vez, facturó con Kradonara, la principal empresa del exministro de Economía. De esa cantidad, 420.000 euros acabaron, según la investigación en un hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la que Rato posee un 44%.
Estos dos desembolsos fueron efectuados por servicios que no se prestaron y que supuestamente habrían ido a parar a una sociedad pantalla
Los pagos detectados por Hacienda llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir que la Audiencia Nacional asuma el caso, que hasta ahora instruía el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal. El expresidente de Bankia está siendo investigado por cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía Anticorrupción, existen nuevos indicios de que el exministro de Economía blanqueó capitales en el extranjero a través de la sociedad Bagerpleta GmbH, de la que fue administrador hasta abril de 2015, cuando fue detenido. De esta manera, precisaba que las inversiones del exbanquero en esta sociedad se habrían realizado a cabo a través de Kradonara, cuya matriz es la sociedad gibraltareña Vivaway, propiedad de Rato. "Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", apuntaba la fiscal Elena Lorente.
Todos estos datos deben ser analizados por la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil), a la que el magistrado encomendó la investigación del delito de blanqueo, según han explicado las fuentes consultadas por Efe.
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