- Las supuestas tramas depositaban el dinero en el banco y luego éste lo transfería con apariencia totalmente legal
La operación en torno al gigante bancario chino ICBC continúa dando resultados. Según las investigaciones, no estamos ante un banco con un negocio comercial 'al uso' sino que, básicamente, su negocio se fundamentaba en el ingreso de beneficios, que se despositaban en varias cuentas y luego se transferían con apariencia totalmente legal.