- De blanqueo de capitales para mafias chinas y rusas, elites venezolanas y un cártel mexicano
- Se realizará un desembolso inicial y una serie de pagos vinculados a la evolución del negocio
- El 3% de los clientes era sospechoso de blanqueo de dinero
El fondo americano J.C. Flowers, especializado en invertir en activos que se encuentran en problemas financieros, ha comprado Vall Banc, la antigua Banca Privada de Andorra (BPA). Este banco precisamenente fue intervenido después de que el Tesoro de Estados Unidos denunciara que BPA realizaba actividades ilegales de blanqueo de capitales para mafias chinas y rusas, elites venezolanas y el cártel mexicano de Sinaloa.