- En la lista entregada por el Sepblac figuran nombres como el de los hermanos Flores, empresarios del Madrid Arena
- Los servidores de Banco Madrid están en Andorra
La investigación sobre el blanqueo de capitales en Banco Madrid ya está en manos de la la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria. Tanto Anticorrupción como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se personaron en la sede de Banco Madrid para recabar información de los ordenadores de la filial de Banca Privada d’Andorra y se encontraron con que los servidores están en el Principado.