- Hacienda no sospechó cuando Conde recibía transferencias de Suiza estando en la cárcel, por ejemplo
- No fue hasta 2014 cuando el Sepblac alertó a la Fiscalía Anticorrupción del masivo proceso de lavado de dinero del ex presidente de Banesto
Mario Conde utilizó empresas radicadas en todo el mundo para traer 13 de los más de 26 millones que conformaban su botín de Banesto. Unos 10.7 millones fueron transferidos desde Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Italia, Suiza o Emiratos Árables y no despertaron las alarmas de Hacienda.