Aristrain podría enfrentarse a una condena de hasta 64 años de prisión
También le exigen una multa de 1,1 millón de euros
- El fiscal imputa al magnate del acero quince delitos de elusión tributaria
La Fiscalía de Madrid solicita 64 años de prisión para el magnate del acero José María Aristrain acusado de defraudar a la Hacienda pública cerca de 211 millones de euros entre 2005 y 2009, fingiendo su residencia en Suiza y ocultar sus acciones de Arcelormittal en Luxemburgo. La acusación también solicita que se le imponga una multa de 1,1 millón de euros.
En el escrito de acusación, el fiscal imputa al industrial quince delitos de elusión tributaria y le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros, según informa Europa Press. El manifiesto narra que el industrial ordenó en 1998 la constitución en Holanda de la sociedad, Corporación JMAC.B.V., para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al "muy beneficioso" tratamiento fiscal que rige en este país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones "mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones".
Aristrain decidió trasladar la gestión a Luxemburgo más tarde: el 100% era participada por la sociedad española Corporación J.M.Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por José María Aristrain y el 30,83% por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.
Según el fiscal, se trataba de una "falaz apariencia" puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Por esto, según el fiscal, "logró que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas".
A su vez, en su afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma "artificial" su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., "deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo".
Con este movimiento, causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros. Parte de los beneficios obtenidos por la corporación JMAC, B. V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviados a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales.
ARISTRAIN Y SU TRAMA PARA DESVIAR FONDOS
El magnate del acero creó una red de sociedades para desviar fondos. Como es el caso de International Restoration Cars Limited, domiciliada en Islas Vírgenes y que era utilizada por la corporación JMAC, B.V. para traspasar fondos a través de otra sociedad maltesa llamada Wasp Limited, con la que corrió con los gastos y mantenimiento del chalet en Suiza en el que "trapaceramente" fingía tener su domicilio, de su yate o de sus coches "que tampoco fueron declarados".
Con el mismo objetivo de eludir el pago de impuestos, en 2005 "simuló" haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que supuso un descalabro para Hacienda de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio.
