Caso Falciani: imputan a 10 banqueros del Santander y BNP por presunta cooperación en la evasión fiscal
La Audiencia Nacional les cita a declarar en calidad de investigados (imputados) por delito de blanqueo de capitales
- Declararán los próximos 12, 13 y 14 de junio
El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como 'lista Falciani'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les cita a declarar para los próximos 12, 13 y 14 de junio después de analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio del pasado año a las dos entidades y después de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse, respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.
Dichos requerimientos se refieren a "determinadas cuentas corrientes" a raíz de la investigación abierta por la llamada 'lista Falciani', la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.
A última hora de la tarde de este miércoles, el Banco Santander ha emitido un comunicado a la vista de la decisión de la Audiencia Nacional. Banco Santander manifiesta que en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank Suisse -vigente hasta el 25 de octubre de 2012- "ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento".
Además manifiesta que "continúa colaborando con la justicia para prestar cuanta colaboración sea requerida, ya que es el más interesado en que quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente".
