Santander detecta 136 casos de blanqueo en Popular
Santander ha comunicado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) 136 operaciones de clientes de Popular que pueden estar vinculadas a movimientos de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, informa Expansión.
El banco abrió 338 expedientes internos en Popular y revisó 16 filiales, a través de informes de auditoría, en el marco de ordenación del grupo tras la compra de Popular en junio del año pasado. La entidad, la única de las grandes que facilita datos de este tipo, respondió además a 39 peticiones de información del Sepblac.