Altos cargos de Hugo Chávez, investigados por blanqueo de capitales en Banco Madrid
La entidad no habría tomado medidas para evitar que se efectuaran estas operaciones
- Empresas como Duro Felguera, implicadas en el supuesto pago de sobornos a ex ministros del chavismo
En la denuncia de la unidad contra el blanqueo de capitales de EEUU, FinCEN, contra Banca Privada de Andorra (BPA) apuntaba al blanqueo de capital venezolano entre las operaciones de lavado de dinero del que este organismo, dependiente del Departamento del Tesoro, acusó a la entidad. Un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales española, el Sepblac, da un paso más y pone nombre y apellidos a ex altos cargos de Hugo Chávez que habrían podido manejar fondos en España, procedentes de sobornos millonarios a través de la filial de BPA, Banco Madrid.