El inicio de dichos procedimientos sancionadores son resultado de la investigación iniciada por la CNBV el 8 de mayo de 2015 para evaluar el nivel de cumplimiento de OHL México con la normativa mexicana
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) comunicó a OHL México el pasado 23 de octubre el inicio de varios procedimientos sancionadores contra la empresa y algunos de sus directivos.