Las cinco claves de la investigación a HSBC tras la 'Lista Falciani'
La investigación en España comenzó en 2015, dirigida por el juez De la Mata
- Otros países como Francia, Argenina o EEUU también iniciaron investigaciones penales
- Todo se originió con la lista Falciani, que publicó datos sobre presuntos defraudadores
Agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede de Boadilla de Banco Santander para requerir información sobre determinadas cuentas bancarias. Un hecho que se produce en el marco de la investigación a las actividades de HSBC en España, después de la publicación de documentos de presuntos evasores fiscales en la 'Lista Falciani'. ¿Pero en qué consiste esta investigación?