EL SAT indicó que ha identificado a 30 sujetos vinculados con escándalo de Papeles de Panamá

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las 33 personas físicas y empresas que investiga por su relación directa o indirecta con los “Papeles de Panamá”, ya identificó a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En el documento del SAT “Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones”, detalla que en el caso de dos personas físicas, aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta con información en tal registro.

“A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas”, agregó el reporte publicado por el organismo.

Menciona que de los 30 sujetos identificados en el RFC, se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-2014).

“De acuerdo con los resultados, 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido”, señaló el SAT.

Y agregó: “en particular se observa que los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales en referencia”.

También indico que los impuestos pagados por los 29 sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de 3 mil 980 millones de pesos.

Impuestos pagados por 29 sujetos investigados ascendieron a más de 3 mil 980 millones de pesos

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AUDITORÍAS PREVIAS

El SAT mencionó que de su información institucional, ya había iniciado auditorías a 16 sujetos (cuatro empresas y 12 personas físicas), previamente a la publicación de los documentos, por hechos distintos a los publicados en los llamados “Papeles de Panamá”.

“Derivado de estas auditorías, la autoridad ha determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos” señaló la dependencia.

El SAT dio a conocer que de su análisis, ya inició acciones por los documentos Papeles de Panamá, “ya que en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10 sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga”.

Precisó que “de las cartas notificadas en el periodo del 22 al 29 de abril, la autoridad fiscal recibió y atendió a tres sujetos, y aclara que se encuentra en proceso de análisis la información, escritos o manifestaciones realizadas por ellos”.

Adicionalmente, dos sujetos solicitaron cita para el 3 de mayo, refiere en su informe preliminar sobre los Papeles de Panamá, los cuales se refieren a información sobre documentos provenientes de la firma Mossack Fonseca, con sede de operaciones en la República de Panamá.

El SAT intercambia información interinstitucional con CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera

INTERACCIÓN CON MOSSACK FONSECA

El SAT informó que de la primera revisión y análisis de la información pública, “identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas (sujetos), a las cuales se les relaciona de forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca”.

Los sujetos relacionados de manera directa, se identificó a 25, de los cuales tres son empresas y 22 son personas físicas, mientras que de los relacionados de manera indirecta, se identificó a dos personas físicas, detalló.

Sobre los 25 sujetos relacionados de manera directa, “solo se encontró referencia a monto o valor de la operación de cinco de ellos, y en los 20 casos restantes, de la información pública no se aprecia monto, valor o cantidad”, dijo el SAT.

“De los sujetos relacionados de forma indirecta, se encontró información asociada a dos personas físicas relacionados con estos, sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación o detalle que indique participación”, informó en su informe preliminar.

El organismo fiscalizador mexicano mencionó que derivadas de los documentos Papeles de Panamá, ha llevado a cabo solicitudes de información interinstitucional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a instituciones financieras, y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

También ha hecho solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades federativas, así como un enlace y vinculación internacional del caso.

Finalmente, el organismo mencionó que se conoce de fuente pública que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará la segunda remesa de la información relativa a la utilización de empresas offshore en los primeros días del presente mes, como parte de la investigación de los documentos.

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