El jutge imputa el banc xinès ICBC per blanqueig de diners de grups criminals a la seva oficina a Espanya
Es facilitava tota l'operativa per ocultar, transformar en altres productes i transferir majoritàriament a la Xina
- L'entitat va cooperar promoguda "pel seu afany d'acaparar durant els primers anys d'activitat el màxim volum d'efectiu"
- El banc "va augmentar l'opacitat dels seus fons amb el fraccionament dels abonaments que realitzaven"
El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha imputat al banc xinès ICBC per ser presumptament "instrument de blanqueig dels guanys il·lícits de grups criminals, majoritàriament de nacionalitat xinesa", els quals haurien ingressat en efectiu a l'oficina de l'entitat a Madrid més de 214 milions d'euros entre els anys 2011 i 2014.
Segons la resolució del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2, a més dels set directius del banc que ja figuraven com investigats, la responsabilitat penal ha de transcendir a l'entitat ICBC com a persona jurídica per ser banc de blanqueig per captar diners efectiu de grups criminals als quals se'ls facilitava tota l'operativa bancària per "amagar, encobrir, transformar en altres productes, com préstecs a clients en altres països i transferir majoritàriament a la Xina".
La investigació va començar arran de la inhibició del Jutjat d'Instrucció número 7 de Parla durant l'anomenada 'operació Snake', dirigida al maig de 2015 contra ciutadans xinesos per blanqueig. La instrucció va revelar el paper exercit per ICBC Espanya, amb seu a Luxemburg.
BLANQUEJAMENT DELS DINERS DE GAO PING
L'escrit del jutge Moreno descriu les operacions dutes a terme pel banc xinès entre 2011 i 2014 amb diversos grups criminals investigats per la justícia com l'esmentat 'Snake' o el liderat per Gao Ping que va ser desarticulat el 2012 durant l''operació Emperador'. Durant aquests tres anys, ICBC no va realitzar cap operació de préstec o hipoteca.
Segons el magistrat, l'entitat va cooperar com a banc de blanqueig de forma conscient i promoguda "pel seu afany d'acaparar durant els primers anys d'activitat el màxim volum d'efectiu dels grups criminals als quals servia en aquelles dates".
Tal com va relatar la Fiscalia una vegada que l'Audiència Nacional es va fer càrrec de la investigació, el model de negoci d’ICBC es va dirigir des del principi a "captar l'efectiu dels seus nacionals, que acudien físicament a la sucursal del carrer Recoletos de Madrid portant motxilles, bosses i caixes les remeses d'efectiu que abonaven en els comptes de les seves societats o a les personals per transferir en un breu termini de temps, de vegades immediatament, a la Xina". Aquestes transferències internacionals es realitzaven a través d'un contracte de corresponsalia de Caixabank amb ICBC.
CAPTAR EL MÀXIM DE DIPÒSITS EN EFECTIU
Fins ara figuraven com investigats en aquesta causa els dos directors del banc i cinc directius, però Moreno considera que ha de procedir també contra tota l'entitat en tant que els directius han actuat "en el marc dels poders concedits per ICBC Luxemburg i en benefici i per compte d'ICBC Luxemburg, buscant captar el màxim de dipòsits en efectiu de clients, que en la seva gran majoria estaven immersos en activitats d'economia submergida i sospitoses de frau fiscal i aranzelari".