Europa Press | 11 mar, 2020 14:13
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha elaborado un nuevo esquema normativo que permite a los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo poder demostrar su competencia e independencia y se evite así la imposición de cuantiosas multas a las empresas que los contratan por parte del Sepblac, la unidad de inteligencia financiera del Gobierno.