BBVA utilizó el análisis de 'compliance' de Cuatrecasas para revocar su imputación

BBVA contrató a Cuatrecasas para que el despacho de abogados verificara que ejercía el debido control interno (compliance) con arreglo al Código Penal, algo decisivo para imputar a las personas jurídicas. Así lo pone de manifiesto el banco en respuesta a uno de los múltiples requerimientos de información que le remitió la Audiencia Nacional, en el que añade que el bufete dio luz verde a sus controles, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Bolsamanía.