Europa Press | 10 jun, 2025 16:54
BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha sacado este lunes a Gibraltar y Panamá de su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.