Estafen a prop d'un milió en inversors amb la promesa de beneficis al mercat de divises Forex

Prop d'un milió d'euros és el que han estafat els dos detinguts, per ara, les onze víctimes identificades. La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Watermark', ha detingut dos homes a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de 52 i 59 anys d'edat, que convencien els inversors que havien desenvolupat un algoritme infal·lible anomenat 'Robot'. Prometien molt benefici i poc risc. A més, els obligaven a obrir un compte a Suïssa.

Les investigacions es van iniciar al desembre, arran d'una querella presentada contra els administradors de dues societats inversores, una d'elles off-shore constituïda i domiciliada a Belize i una altra espanyola.

Fruit d'aquestes investigacions, els agents van poder determinar que els responsables d'aquestes empreses havien captat diversos inversors mitjançant la promesa de suculents beneficis (al voltant del 45% o 50% anual i un risc mínim), convencent-los que existia un algoritme infal·lible desenvolupat per ells mateixos anomenat 'Robot' amb el qual anaven a dur a terme milers d'operacions d'inversió al mercat de divises Forex garantint que el 70% del capital invertit quedaria en dipòsit i fora de perill.

La infal·libilitat de l’algoritme batejat pels detinguts com 'Robot' no era tal, com tampoc la suposada rendibilitat ni la garantia de capital assegurat

COMPTES A SUÏSSA

Després del procés de captació de les víctimes, aquestes havien d'obrir un compte en una entitat de crèdit de Suïssa i transferir un capital mínim de 10.000 dòlars per començar a operar, autoritzant els detinguts a fer ús d'aquests comptes per dur a terme les operacions d'inversió en nom se sent ells els únics que disposarien en tot moment d'aquests diners.

Transcorreguts diversos mesos, els estafats eren conscients que, no només no havien obtingut cap benefici de les seves inversions, sinó que veien com els seus comptes minvaven fins a no tenir saldo o, fins i tot, tenir-ho en números vermells.

La infal·libilitat del algoritme batejat pels detinguts com 'Robot' no era tal, com tampoc la suposada rendibilitat ni la garantia de capital assegurat, tal com havien promès. Quan els inversors intentaven conèixer el perquè de la situació desastrosa dels seus comptes, rebien excuses com es devia a un atac d'uns hackers a l'entitat bancària suïssa o la crisis a Grècia, entre d'altres.

En el moment en què els detinguts es van adonar que a través d'aquest sistema ja no podien seguir obtenint beneficis dels comptes dels seus 'clients' van convèncer-ne alguns per transferir més diners i ampliar els saldos fins a 75.000 dòlars per persona, amb el objectiu de constituir un Fons d'Inversió SICAV el qual van denominar Algorithm Invertrade Fund amb el qual asseguraven que recuperarien les pèrdues de les inversions passades, però no es va produir aquesta recuperació i sí la pèrdua del nou capital aportat.

Es quantifica a prop de 1.000.000 euros els diners perdut per les víctimes, havent quedat alguna d'elles en una situació econòmica molt precària després d'invertir tots els seus estalvis en aquest negoci fraudulent.

La Guàrdia Civil va practicar tres registres en domicilis particulars i en les seus socials de les empreses on es va intervenir diverses documentacions i material relacionat amb l'activitat delictiva investigada, vehicles, diners en metàl·lic i altres béns de luxe; també s'ha sol·licitat l'embargament de propietats immobles dels detinguts.

L'operació ha estat desenvolupada pel Grup de Delinqüència Econòmica i Tecnològica (GDT) de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya, dirigida pel Jutjat d'Instrucció nº 19 de Barcelona.