La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 1,2 millones de euros impuesta a Bankinter por no vigilar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. En concreto, la sentencia se refiere a las realizadas por clientes marroquíes y mauritanos en una de sus sucursales en Las Palmas de Gran Canaria.
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Recuerda EFE, que el Ministerio de Economía en julio de 2011, mediante la inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales (Sepblac), localizó estas operaciones en doce paquetes de 19 clientes. Se movieron 47 millones de euros.
Eran operaciones en efectivo de clientes extranjeros, la mayoría concentradas en una oficina de la capital grancanaria.