Fiscalía pide levantar secreto bancario de Alan García
Se investigará reserva tributaria y bursátil entre 2006 y 2011
- Investigación se base en informe de Megacomisión liderada por Sergio Tejada
- Indagaciones también se dirigirán a varios ministros del gobierno aprista
La Fiscalía pedirá levantar el secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del ex presidente Alan García, por el presunto delito de lavado de activos.
La investigación se realizará por 120 días se basa en el informe de investigación de desbalance patrimonial y/o presunto enriquecimiento ilícito realizado por la megacomisión presidida por el congresista Sergio Tejada.
La investigación se realizará por 120 días se basa en el informe de investigación de desbalance patrimonial y/o presunto enriquecimiento ilícito realizado por la megacomisión presidida por el congresista Sergio Tejada.
Según la disposición fiscal Nº 2, del 13 de enero, se consignan una serie de medidas a seguir a los investigados, como “determinación del origen del caudal patrimonial, identificación de transferencias bancarias recibidas y/o remitidas al exterior y depósitos efectuados en cuentas bancarias a favor de terceras personas o instituciones”.
El fiscal solicitó que se realice una investigación contable entre el periodo 2006 - 2011 para determinar los bienes adquiridos por García y a los investigados en dicho periodo.
La resolución también solicitó a la Sunarp que se realicen actos de inteligencia policial para determinar la estructura de la presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.
Los funcionarios que serán investigados son los ex ministros Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang y el ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava, así como Miguel Facundo Chinguel, quien está preso por el caso narcoindultos.
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