EEUU investiga los vínculos de Citigroup y empresas de un multimillonario mexicano
El Departamento de Justicia investiga los vínculos con Carlos Hank Rhon y sus empresas
- Los requerimientos están en el marco de una investigación sobre los controles de lavado de dinero del banco
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el trato de Citigroup con empresas vinculadas al multimillonario mexicano Carlos Hank Rhon, como parte extendida de una investigación sobre los controles de lavado de dinero del banco.
Las autoridades norteamericanas han pedido a Citigroup, informa Reuters, proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon. Estas incluyen a Grupo Financiero Interacciones y a Grupo Hermes, ambas controladas por Hank Rhon y su familia.
Además, el Departamento de Justicia también ha pedido al banco proporcionar documentación similar sobre una quinta empresa, Banco Monex, que en este caso no está conectada a Hank Rhon, informa Bloomberg.
Justicia pide a Citigroup proporcionar información sobre los vínculos con cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon
El portavoz del Departamento de Justicia, Wyn Hornbuckle, no ha querido hacer declaraciones. Tampoco desde Citigroup.
La institución estadounidense está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en el Banco Nacional de México, unidad en el país de Citigroup, conocida como Banamex. El objetivo es saber si alguno de sus clientes estaban involucrados en el lavado de dinero.
Según el informe de Justicia, ni Hank Rhon ni ninguna de sus empresas han sido acusados de delito alguno.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Banamex avergonzó a Citigroup el pasado año al perder más de 500 millones de dólares en préstamos fraudulentos a un proveedor del gigante petroleo estatal Pemex, recuerda Reuters.
Asimismo, Bloomberg informó el mes pasado que las autoridades estadounidenses habían ampliado su investigación de lavado de dinero a la unidad mexicana de Citigroup.
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