Varias agencias reguladoras de Estados Unidos están investigando la filial de Banco Espírito Santo (BES) en Florida, según fuentes oficiales del banco citadas por The Wall Street Journal.
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En concreto, la SEC (regulador bursátil) y la FDIC (regulador bancario) junto con el regulador del sector financiero del Estados de Florida y una organización de autorregulación de Wall Street están analizando los negocios del banco con sede en Miami con Espírito Santo en Panamá.
Prácticamente todo el negocio de la entidad en Panamá estaba interrelacionado con varias partes del grupo Espírito Santo y de la propia familia, de acuerdo con las informaciones del regulador financiero del país latinoamericano, que tomó el control del banco en julio.