Lavado de dinero, la clave secreta de los cárteles mexicanos para conquistar el mundo

La ingeniería financiera que utilizan los grupos de narcotráfico puede ir desde los negocios más populares hasta sofisticadas redes que incluyen a grandes empresas

  • La droga llega a Estados Unidos y regresan miles de millones de dólares limpios
  • Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cierran el cerco
| |
Daniel Higa
Bolsamania | 28 oct, 2015 08:22
lavado de dinero

Uno de los temas más polémicos en México es el hecho de que la “guerra contra el crimen organizado” ha sido desde el sexenio pasado, la militarización de las calles que ha dejado una cifra que se pueden contar en miles de personas asesinadas, pero nada parece tener fin.

Los cárteles mexicanos siguen operando, son considerados como los más poderosos de América y algunos, como el de Sinaloa, aseguran tiene presencia en cinco continentes. Situación que ha llevado a los expertos en seguridad afirmar que la verdadera guerra no está en las calles, sino en las finanzas.

Ahora, Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intentan cerrar el cerco a las operaciones con dinero de procedencia ilícita, frenar el proceso de lavado de dinero y luchar desde otra perspectiva contra el narcotráfico, pero han descubierto que los métodos para blanquear sus recursos son infinitas.

Desde teléfonos móviles en Miami hasta camisetas en Los Ángeles, tiendas de autoservicios y de productos mexicanos, hasta obras de arte, caballos de pura sangre y complejos habitacionales de lujo, todo forma parte de la red de los cárteles del narcotráfico para convertir dólares ilícitos en Estados Unidos en pesos totalmente limpios para las organizaciones delictivas en México y Sudamérica.

Esto a pesar de los estrictos requerimientos federales que imponen la obligación de reportar depósitos en efectivo superiores a los 10 mil dólares y los sofisticados sistemas de monitoreo de lavado de dinero, nada frena los miles de millones de dólares del narcotráfico.

“Así que cárteles como el de Sinaloa y Los Zetas han volteado hacia el lavado de dinero basado en el comercio, en donde se utilizan los dólares para adquirir bienes legítimos en Estados Unidos —o al menos hacer transacciones aparentemente legítimas— que son vendidos en América Latina en pesos”, dice la Agencia AP.

"Terminan con dinero que pueden gastar. Terminan con pesos en lugar de dólares", dijo John Tobon, agente especial asistente a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami.

Terminan con dinero que pueden gastar. Terminan con pesos en lugar de dólares

Lea también: El Gobierno de México dice que 'El Chapo' no sería extraditado inmediatamente a EEUU tras su detención

MÉTODOS SIMPLES

Una de las redes más productivas para la lavar dinero que acaban de descubrir tienen que ver con la comercialización de aparatos de teléfonos celulares, que son comprados con el dinero que un cártel mexicano recibe de las ventas en Estados Unidos, luego estos recursos son utilizados para adquirir celulares de una empresa estadounidense y luego son vendidos en México de forma totalmente legal.

A principios de año, Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro emitieron órdenes que obligaban a unos 700 negocios en el área de Miami, muchos de ellos relacionados a los celulares y artículos electrónicos en Latinoamérica, a reportar las transacciones en efectivo superiores a los 3 mil dólares, en lugar de los 10 mil previamente establecidos.

Pero al parecer el operativo no tuvo mucho efecto y la orden ya expiró, según informaron las autoridades estadounidense.

Pero a fines del año pasado en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, se abrió otra línea de investigación, en donde se vendía ropa para convertir decenas de millones de dólares en pesos, bajo la sospecha de que esta red pertenece al cártel de Sinaloa.

"Es cuestión de importación y exportación. Puede ser cualquier producto", dijo John Byrne, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados Contra el Lavado de Dinero.

En un caso reciente, según documentos judiciales, una fuente confidencial de la DEA recogió casi 290 mil dólares en un hotel Courtyard Marriott cerca de un centro comercial suburbano para entregar a varios negocios de la zona de Miami.

Esos mensajeros conducen con maletas llenas de efectivo en sus autos y a menudo reciben un porcentaje, generalmente el 5 por ciento de la cantidad a entregar, asegura AP.

A veces, los comercios simplemente falsifican los recibos para aparentar que el dinero del narcotráfico se utilizó en ventas legítimas.

En el Distrito de la Moda de Los Ángeles, tiendas de ropa para convierten decenas de millones de dólares en pesos

En otras ocasiones, el dinero es transportado en líneas de autobuses o de autotransportes ocultos, que luego será utilizado para comprar armas en la frontera.

RED FINANCIERA

Jonas Belinaso, quien se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, utilizó una compañía de nombre JB Wireless para ayudar a lavar dinero del narcotráfico que era transferido a Dinamarca para pagar nuevos embarques de cocaína a Europa.

Documentos de la corte muestran que la fuente confidencial de la DEA reclutó a Belinaso para mover más de 300 mil dólares a Copenhague para un embarque de drogas utilizando un cargamento de teléfonos celulares a Sudamérica y luego una transferencia electrónica desde ahí a Europa.

La sentencia de 42 meses de prisión de Belinaso fue recortada a un año y un día debido a su extensa cooperación. Su periodo de cárcel comienza el 30 de octubre.

En los casos de Los Ángeles, las autoridades incautaron cerca de 140 millones de dólares en efectivo, cuentas bancarias y otras propiedades luego de redadas en decenas de empresas textiles y de ropa, sospechosas de lavar dinero del narcotráfico mexicano. Varios empresarios están siendo juzgados.

Otras investigaciones llevaron a descubrir una red de Los Zetas en donde se hacían pasar por criadores de caballos pura sangre y cuartos de milla, en donde compraban en efectivo ejemplares de millones de dólares que luego corrían en los grandes hipódromos de los Estados Unidos. Los premios y las apuestas eran su gran negocio.

Las investigaciones de Miami podrían arrojar cifras similares, pero las autoridades aún no están seguras del alcance entre los varios negocios de teléfonos celulares y artículos electrónicos que rodean el Aeropuerto Internacional de Miami.

"Definitivamente sabemos que hay algo que perseguir", dijo Tobon. "Buscamos identificar a los protagonistas que aún no están en nuestro radar".

Finalmente en México, uno de los negocios favoritos de los narcos es comprar las concesiones de las marcas de moda más caras del mundo y abrir tiendas en las zonas más exclusivas del país, según informaron fuentes del gobierno federal.

Lea también:

Acuerdan cierre definitivo de Banamex USA en México y revocan autorización otorgada desde 1981

Más noticias

18 nov La provincia de Zhejiang cumple con su objetivo de emplear 75.000 millones de dólares en capital extranjero en 5 años

18 nov ¿Habrá rally de fin de año en el Ibex?

Su 'descuelgue' durante los meses de verano, mientras el resto de plazas europeas marcaban máximos, y su última racha de diez jornadas consecutivas en rojo bien merecen que el Ibex disfrute de un rally de fin de año. Sin embargo, el índice español va a tener que enfrentarse a un importante obstáculo en el camino para poder experimentar este fenómeno estacional que trae consigo alzas en las bolsas en las últimas semanas del año. Las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre y, sobre todo, lo que ocurra a partir del 22, podrían dar al traste con las ganas de terminar 2017 con subidas.

17 nov GAS NATURAL SDG, S.A.

23:37 17/11/2017 Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias - Gas Natural Fenosa acuerda la venta de su participación en la sociedad colombiana Gas Natural S.A. ESP

17 nov Rohde & Schwarz obtiene certificación de la Transportation Security Administration (TSA) para su escáner de seguridad R&S QPS200

17 nov La ciudad china de Yingkou favorecida por inversores con el punto de mira en el nordeste asiático

17 nov AMPER, S.A.

22:18 17/11/2017 Otros sobre negocio y situación financiera - Acuerdos con Nervión, S.L.

17 nov Importante mejoría técnica en Almirall: divergencias alcistas y 'martillo' semanales

Durante la primera parte de la semana el título perforaba soportes pero tras el fortísimo rebote de este jueves su aspecto técnico cambia de forma importante.

17 nov Suaves caídas en Wall Street tras el último récord del Nasdaq

Suaves caídas en Wall Street, que registró este jueves fuertes ganancias. Las subidas del 0,8% permitieron al Dow Jones y al S&P 500 acercarse de nuevo a máximos históricos y neutralizar las pérdidas del inicio de la semana. Sin embargo, este viernes el Dow ha caído un 0,43%, el S&P un 0,15% y el Nasdaq un 0,26%.

18 nov Consultorio de análisis técnico: Telefónica, OHL, Acerinox, Ezentis, Tesla y tres títulos más a examen

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Telefónica, Acerinox, Shell, Enel, Tesla Motors, OHL, Ezentis e Indra.

18 nov El gráfico semanal del Ibex nos señala con claridad cuándo tendremos figura de vuelta al alza

La semana que estamos a punto de cerrar puede terminar siendo decisiva por cuanto se atacaron soportes importantes que finalmente no fueron confirmados.