Acuerdan cierre definitivo de Banamex USA en México y revocan autorización otorgada desde 1981
Banxico y CNBV aprobaron el cierre de Banamex USA en México a petición del mismo Citigroup, ya que está bajo sospecha de propiciar el lavado de dinero
- Se llegó a ese acuerdo desde el mes de mayo pasado
- Banamex USA posee activos por mil millones de dólares
Se hizo oficial el cierre de Banamex USA en México, luego que autoridades mexicanas resolvieron revocar la autorización para poder operar en el país a solicitud del mismo Citigroup, luego que su filial está envuelta en escándalos e investigaciones oficiales en los Estados Unidos por posible lavado de dinero proveniente del mercado ilegal.
El Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobaron en mayo pasado retirar el permiso a Banamex USA para establecerse en el país, según se publica este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Los miembros de la Junta de Gobierno, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su sesión celebrada el 28 de mayo de 2015, aprobaron por unanimidad la revocación de la autorización para el establecimiento de la Oficina de representación en México de Banamex USA (…) como consecuencia de su cierre”, dice el Diario Oficial de la Federación.
Este acuerdo se suscribió y fue firmado el 22 de junio pasado por el titular de la CNBV, Jaime González Aguadé y divulgado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La revocación se resolvió a solicitud de la filial de Citigroup en diciembre de 2014 y marzo de este año para que Banamex USA no pueda funcionar en México.
Así, la Junta de Gobierno de la Secretaría de Hacienda aprobó por unanimidad "la revocación de la autorización para el establecimiento de la Oficina de Representación en México de Banamex USA que fue otorgada mediante el oficio 356-I-BE-13144 el 4 de diciembre de 1981.
La revocación se resolvió a solicitud de la filial de Citigroup para que Banamex USA no pueda funcionar en México.
ACUSADA DE LAVADO DE DINERO
Banamex USA ha acarreado una serie de acusaciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos debido a que aseguran que sus filtros y medidas de seguridad para no permitir el lavado de dinero se han flexibilizado a tal punto, que se ha convertido uno de los principales sospechosos de colaborar de forma establecida con estructuras financieras de grupos criminales.
En junio de este año, el Wall Street Journal dio a conocer que Citigroup analizaba el cierre de Banamex USA, la cual está acusada por autoridades estadounidenses de ser supuestamente laxa en sus controles internos vinculados a las transferencias y contra el lavado de dinero.
El consejo de administración de Banamex USA aprobó el2 de diciembre de 2014 el cierre de su oficina de representación en México. En febrero, Banxico dijo no tener inconveniente con autorizarlo.
Además, el Departamento de Justicia de EU lleva por separado una investigación contra esta misma filial por presuntas omisiones en denuncias de actividades fraudulentas en cuentas bancarias que probablemente pertenecían a miembros del crimen organizado, según reveló el diario.
Banamex USA, quien tenía permiso de establecimiento en México desde 1981 bajo el nombre California Commerce Bank, detenta activos por 1,000 millones de dólares y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio.
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